Últimas novedades en materia de Compliance Penal
Presentamos «Compliance Insights by Durán-Sindreu«, nuestra nueva serie de vídeos cortos especializados en compliance corporativo. Esta iniciativa nace con el objetivo de informar sobre las últimas novedades, mejores prácticas y desarrollos normativos en materia de Compliance.
A través de estas píldoras, nuestra socia especialista en Compliance, Sandra Soler, ofrecerá análisis de temas específicos con una orientación práctica para que las organizaciones se mantengan al día en un entorno regulatorio en constante evolución.
Episodio 2 de Compliance Insights:
Los sistemas internos de información y la Ley 2/2023
En este episodio analizamos las claves de la Ley 2/2023, la normativa que regula la protección de las personas informantes y obliga a muchas organizaciones a implantar un Sistema Interno de Información (canal de denuncias).
Repasamos:
Objetivo de la ley: fomentar la detección de irregularidades y proteger a quienes informan de buena fe.
Sujetos obligados: empresas con +50 trabajadores, sectores regulados, sujetos obligados a blanqueo, partidos, sindicatos, fundaciones y todo el sector público.
Requisitos del canal: confidencialidad, posibilidad de anonimato, gestión interna o externa, aceptación de denuncias escritas y verbales, y obligatoriedad de una política visible y un procedimiento claro.
Autoridad supervisora: creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante; en Cataluña, la OAC.
Denuncias falsas: sanciones muy graves que pueden alcanzar los 300.000 euros.
Finalidad esencial: garantizar canales seguros, eficaces y protectores de la integridad organizativa.
Esta normativa convierte el canal de denuncias en un elemento imprescindible para el buen gobierno corporativo, asegurando transparencia y responsabilidad en empresas y administraciones.
Contacto
Sandra Soler
Sandra desarrolla su actividad profesional asesorando a una amplia gama de entidades, tanto públicas como privadas, en diversas jurisdicciones y sectores. Su enfoque se centra en la implementación y seguimiento de modelos de prevención del delito, sistemas anti-blanqueo de capitales, implantación de sistemas internos de información, planes de igualdad, etc., así como el seguimiento y auditorias de tales sistemas. Asimismo, también imparte formación innovadora en todos los aspectos del Compliance.
